貴州銀行六盤水金泰支行到我公司開展反洗錢知識培訓

11月22日，貴州銀行六盤水金泰支行到我公司開展反洗錢知識培訓，公司各部門有關人員參加培訓。

培訓過程中,貴州銀行六盤水金泰支行培訓人員梳理分析反洗錢日常工作存在的問題,通過典型案例強調今后工作中須注意的事項。涵蓋內容包括反洗錢工作職責、客戶身份識別、可疑交易管理、客戶洗錢風險等級分類等。本次培訓采取解讀文件內容、分享生動案例等相結合的方式開展,具有很強的針對性和實用性,通過此次培訓，參會員工對當前反洗錢工作面臨的嚴峻環境有了更深刻的認識，進一步強化了員工的反洗錢風險意識。